证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-016

展开全文

（上接B47版）

(二)非独立董事薪酬方案

1.在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬，不另行领取董事津贴。

2.未在公司担任其他职务的非独立董事，不领取董事薪酬（津贴）。

(三)监事薪酬方案

1.公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬，不另行领取监事津贴。

2.未在公司担任其他职务的监事，不领取监事薪酬（津贴）。

(四)高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬由固定工资和绩效奖励两部分构成，按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。

四、发放办法

1.公司董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）按月发放；

2.公司董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放；

3.上述薪酬（津贴）均为税前金额，其所涉的个人所得税统一由公司代扣代缴。

五、其他规定

1.上述薪酬方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整，公司董事会薪酬与考核委员会负责对本薪酬方案执行情况进行考核和监督。

2.根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。

特此公告。

董事会

2024年4月23日

宁波喜悦智行科技股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足正常经营需要，2024年度拟与关联方佳贺科技无锡有限公司（以下简称“佳贺科技”）、宁波市涌孝水业有限公司（以下简称“涌孝水业”）发生日常关联交易事项，涉及商品采购、商品销售、接受关联人提供的劳务，预计总金额为10,560.00万元。

公司于2024年4月23日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事罗志强回避了对本议案的表决。根据相关法律法规和《公司章程》等规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，与本次关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。

（二）2024年度预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

注：公司于2024年2月26日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过《关于公司2024年第一季度日常关联交易预计的议案》，同意公司与佳贺科技无锡有限公司在2024年一季度发生的日常关联交易额度预计2,500万元。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

二、关联人介绍和关联关系

（一）佳贺科技无锡有限公司

1、法定代表人：贺军

2、注册资本：2,000万人民币

3、企业地址：无锡市新吴区鸿山街道鸿祥路41号

4、成立日期：2015年11月12日

5、经营范围：塑料制品、汽车配件的研发、制造、加工；通用机械设备的销售；包装技术开发；包装服务与设计；承办展览展示活动；包装产品的租赁（不含融资性租赁）；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

6、与上市公司的关联关系：公司持有佳贺科技无锡有限公司31%股权，属于公司合营企业，根据《企业会计准则第36号》的规定，为公司的关联方。

7、履约能力分析：目前佳贺科技无锡有限公司生产经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的发展前景和履约能力。

8、财务数据：截至2023年12月31日，佳贺科技的总资产为4,654.47万元，净资产为2,495.20万元；2023年营业收入为6,898.89万元，净利润为883.27万元，以上数据未经审计。

（二）宁波市涌孝水业有限公司

1、法定代表人：毛鹏珍

2、注册资本：1,580万人民币

3、企业地址：镇海区九龙湖镇杜夹岙村

4、成立日期：2004年7月28日

5、主营业务：食品销售（仅销售预包装食品）；塑料制品制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：食品生产；食品销售；道路货物运输（网络货运）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

6、与上市公司的关联关系：宁波市涌孝水业有限公司系罗志强、毛鹏珍二人共同控制的公司，毛鹏珍系公司实际控制人之一罗志强的配偶，系实际控制人之一罗胤豪的母亲。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，宁波市涌孝水业有限公司为公司的关联方。