证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2024-002
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于2024年1月25日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2024年1月30日以通讯方式在公司会议室举行。会议应到董事11名，实际到会董事11名；3名监事列席本次会议。会议由董事长胡嘉先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于深圳市盛泽融资担保有限责任公司预计对外担保额度的议案》
《关于深圳市盛泽融资担保有限责任公司预计对外担保额度的公告》全文刊登于2024年1月31日的《证券时报》和巨潮资讯网（)上。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
深圳世联行集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年一月三十一日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2024-004
深圳世联行集团股份有限公司
关于深圳市盛泽融资担保有限
责任公司预计对外担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市盛泽融资担保有限责任公司（以下简称“盛泽担保”）注册资本为 1 亿元人民币；并于 2023 年8 月 16日获得了深圳市地方金融监督管理局换发的《融资担保业务经营许可证》；业务范围为借款类担保业务，发行债券担保业务和其他融资担保业务。
本次拟开展的融资担保业务，旨在为有中短期资金需求的个人向银行、小额贷款公司等具备贷款资质的机构申请借款时提供的担保业务。每笔担保金额将根据借款人的综合资信来评估。盛泽担保预计 2024年2月至2024年12月对外担保额度上限为1,000万元人民币。该担保事宜无需经公司股东大会审议批准。
公司于2024年1月30日召开第六届董事会第九次会议审议通过《关于深圳市盛泽融资担保有限责任公司预计对外担保额度的议案》，表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。该担保事宜无需经公司股东大会审议批准。
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二、被担保人基本情况
被担保对象须符合以下条件：
（1）国籍：持有第二代身份证的中国公民；
（2）被担保对象历史无重大违法违规行为；
（3）被担保对象征信及还款记录无重大瑕疵；
（4）社保、公积金需连续缴纳超过12个月。
三、担保合同的主要内容
盛泽担保本次担保额度上限为人民币1,000万元。由于本次担保相关协议尚未签订,具体担保期限最终以双方签订为准。公司严格遵守信息披露相关规定，及时履行信息披露义务。
四、董事会意见
由于盛泽担保的主营业务为担保业务，公司金融业务风险控制委员会已经对盛泽担保业务制定了严格的风险控制制度，公司董事会认为上述担保业务风险可控。
五、累计对外担保数量
本次盛泽担保预计对外担保额度为1,000万元人民币，占公司2022年度经审计净资产的0.30%。加上本次担保金额1,000万元，公司及控股子公司实际对外担保余额为人民币13,380万元（其中，公司向并表范围内的子公司或并表范围内的子公司向公司提供的担保占92.53%），占公司2022年度经审计净资产的3.98%。除上述担保事项外，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1.深圳世联行集团股份有限公司第六届董事会第九次会议决议
2.深圳世联行集团股份有限公司第六届监事会第八次会议决议
深圳世联行集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年一月三十一日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2024-003
深圳世联行集团股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通知于2024年1月25日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于2024年1月30日以通讯方式在公司会议室举行。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席袁鸿昌先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于深圳市盛泽融资担保有限责任公司预计对外担保额度的议案》
《关于深圳市盛泽融资担保有限责任公司预计对外担保额度的公告》全文刊登于2024年1月31日的《证券时报》和巨潮资讯网（)上。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
深圳世联行集团股份有限公司
监 事 会
二〇二四年一月三十一日
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