证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024020

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十九次会议于2024年3月12日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年3月7日以电子邮件发出。会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。本次会议由公司董事长吴启权主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于子公司长园材料研究院向泽晖装备增资的议案》

长园新能源材料研究院（广东）有限公司（以下简称“长园材料研究院”）为公司控股子公司，公司持股占比51%，长园材料研究院员工持股平台立研新能源材料科技（珠海）合伙企业（有限合伙）持股占比49%。长园材料研究院战略定位为研发及孵化机构，其中装备业务实现初步产业化。同意长园材料研究院以自有资金对其下属全资子公司长园泽晖膜装备（珠海）有限公司（以下简称“泽晖装备”）增资808.223万元，增资完成后，泽晖装备注册资本由191.777万元增加到1,000万元，并由泽晖装备负责设备业务的生产及销售，长园材料研究院负责产业服务和项目孵化及研发工作。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于调整下属子公司上海和昆软件股权架构的议案》

上海和昆软件科技有限公司（以下简称“上海和昆软件”）为公司控股子公司上海欧泰科智能科技股份有限公司（公司持有长园和鹰80%股权，长园和鹰持有其79.60%股权，以下简称“欧泰科”）之全资子公司，注册资本200万元，实收资本0万元，无实际经营活动。同意欧泰科将上海和昆软件100%股权以1元价格转让给公司全资子公司珠海市运泰利自动化设备有限公司（以下简称“珠海运泰利”），用于开展相关检测设备业务，由珠海运泰利履行出资义务。本次股权转让按照相关股权投资成本确定本次交易对价，不会产生企业所得税等重大税务负担，不会对公司合并财务报表产生重大影响。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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三、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

为完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司向中国人民财产保险股份有限公司申请购买董监高责任险，保险费用不超过25万元，责任限额不超过2,000万元，保险期限一年。具体详见公司2024年3月13日在上海证券交易所网站（）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于开展保理融资业务暨关联交易的议案》

基于业务发展需要，公司向珠海横琴金投商业保理有限公司（以下简称“横琴金投”）申请增加保理额度并提供担保。横琴金投为公司关联方，本次交易构成关联交易。本事项经公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过。具体详见公司2024年3月13日在上海证券交易所网站（）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事杨涛对本议案回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于子公司向银行申请授信并提供担保的议案》

公司子公司长园深瑞继保自动化有限公司等向银行申请授信额度并提供担保，具体详见公司2024年3月13日在上海证券交易所网站（）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司于2024年3月28日召开2024年第二次临时股东大会。具体详见公司2024年3月13日于上海证券交易所网站（）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司

董事会

二〇二四年三月十三日

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024024

长园科技集团股份有限公司

关于召开2024年

第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年3月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年3月28日 14点00分

召开地点：深圳市南山区长园新材料港5栋3楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年3月28日

至2024年3月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

具体内容请详见公司2024年3月13日于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站()披露的相关公告及文件。

2、 特别决议议案：2、3

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：2

应回避表决的关联股东名称：珠海格力金融投资管理有限公司、珠海保税区金诺信贸易有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。