证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-009

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024年2月29日

(二) 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街1号公司办公楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事长纪瑞东主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事10人，出席9人，董事刘志敏因公务原因未出席本次会议；

2、 公司在任监事3人，出席2人，监事肖治垣因公务原因未出席本次会议；

3、 董事会秘书李建出席会议，公司部分高管列席会议。

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二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修改《中航沈飞公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

2、 议案名称：关于修订《中航沈飞独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

3、 议案名称：关于中航沈飞第十届董事会独立董事年薪津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

4、 议案名称：关于中航沈飞2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

(二) 累积投票议案表决情况

5、关于中航沈飞董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案

6、关于中航沈飞董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案

7、关于中航沈飞监事会换届选举第十届监事会非职工代表监事的议案

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：1

2、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7

3、涉及关联股东回避表决的议案：4

应回避表决的关联股东名称：中国航空工业集团有限公司、金城集团有限公司、中航工业机电系统股份有限公司、中航机载系统有限公司、中国航空科技工业股份有限公司、中航证券聚富优选2号集合资管计划

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：赖熠、邓万昕

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、中航沈飞股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

2、北京市嘉源律师事务所关于中航沈飞股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

中航沈飞股份有限公司董事会

2024年3月1日

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-010

中航沈飞股份有限公司关于选举职工

代表董事、职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会任期即将届满，为保证董事会、监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《中航沈飞股份有限公司章程》等相关规定，经公司职工大会审议，选举王仁泽先生为公司第十届董事会职工代表董事，选举曹庚先生为公司第十届监事会职工代表监事。王仁泽先生、曹庚先生的简历详见附件。

王仁泽先生将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的6名非独立董事、4名独立董事共同组成公司第十届董事会，曹庚先生将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期分别至第十届董事会、监事会届满。

特此公告。

中航沈飞股份有限公司董事会

2024年3月1日

附件：

王仁泽先生，出生于1968年3月，中共党员，本科学历，硕士学位，研究员级高级经济师。历任沈阳飞机工业（集团）有限公司（党委）办公室主任、党委组织部/人力资源部部长兼党总支书记，中航沈飞股份有限公司党委组织部/人力资源部部长兼党总支书记，现任中航沈飞股份有限公司职工代表董事、党委委员、工会主席，沈阳飞机工业（集团）有限公司职工代表董事、党委委员、工会主席。

曹庚先生，出生于1970年4月，中共党员，本科学历，副教授。历任沈阳市一二九中学教师，《航空职教》杂志社编辑，沈飞技（职）工学校团委书记、校长助理，沈飞职业技术学院办公室主任，沈阳飞机工业（集团）有限公司工会文体部副部长、制造工程部工会主席、工会综合部部长。现任中航沈飞股份有限公司职工代表监事，沈阳飞机工业（集团）有限公司职工代表监事、工会文体综合室主任。

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-011

中航沈飞股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年2月23日以电子邮件方式发出会议通知，并于2024年2月29日在公司办公楼会议室以通讯投票表决的方式召开。

本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。公司董事长纪瑞东主持本次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举中航沈飞第十届董事会董事长的议案》

董事会选举纪瑞东先生为公司第十届董事会董事长(法定代表人)，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。纪瑞东先生的简历详见附件。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举中航沈飞第十届董事会各专门委员会委员的议案》

董事会选举第十届董事会专门委员会委员及召集人如下：

纪瑞东、邢一新、刘志敏、陈顺洪、张虹秋为公司第十届董事会战略委员会委员，并由纪瑞东先生担任召集人；

毛群、杨志明、王敏为公司第十届董事会审计委员会委员，并由毛群女士担任召集人；

杨志明、毛群、朱秀梅为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，并由杨志明先生担任召集人；

朱秀梅、纪瑞东、王敏为公司第十届董事会提名委员会委员，并由朱秀梅女士担任召集人。

各专门委员会委员的任期与公司第十届董事会任期一致。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于聘任中航沈飞总经理的议案》

董事会同意聘任邢一新先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。邢一新先生的简历详见附件。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

（四）审议通过《关于聘任中航沈飞副总经理、总工程师、总会计师、总法律顾问等高级管理人员的议案》

董事会同意聘任李克明先生为公司副总经理、总工程师，聘任邓吉宏先生为公司副总经理、总法律顾问，聘任张绍卓先生、关勇先生、薛洪宇先生为公司副总经理，聘任李建先生为公司总会计师，上述高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。李克明先生、邓吉宏先生、张绍卓先生、关勇先生、薛洪宇先生、李建先生的简历详见附件。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

（五）审议通过《关于聘任中航沈飞董事会秘书的议案》

董事会同意聘任李建先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

（六）审议通过《关于聘任中航沈飞证券事务代表的议案》

董事会同意聘任耿春明先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。耿春明先生的简历详见附件。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中航沈飞股份有限公司

董事会

2024年3月1日

附件：

纪瑞东先生，出生于1968年3月，中共党员，本科学历，研究员级高级工程师。历任沈阳飞机工业（集团）有限公司副总工程师兼军机项目管理办公室主任、副总经济师兼财务部常务副部长、总经理助理、副总经理、总经理、董事、党委副书记，中航沈飞股份有限公司总经理、董事、党委副书记，航空工业机载系统总经理、董事、党委副书记，江西洪都航空工业集团有限责任公司董事长、党委书记，江西洪都航空工业股份有限公司董事长。现任中航沈飞股份有限公司董事长、党委书记，沈阳飞机工业（集团）有限公司董事长、党委书记。

邢一新先生，出生于1971年10月，中共党员，本科学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任沈阳飞机工业（集团）有限公司人力资源部部长兼党委书记、副总工程师兼军机项目管理办公室主任、项目管理部部长兼党总支书记、副总经理，中航沈飞股份有限公司副总经理。现任中航沈飞股份有限公司董事、党委副书记、总经理，沈阳飞机工业（集团）有限公司董事、党委副书记、总经理。

李克明先生，出生于1971年5月，中共党员，本科学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任沈阳飞机工业（集团）有限公司34厂党总支书记兼副厂长、副总工程师、董事，中航沈飞股份有限公司董事。现任中航沈飞股份有限公司党委委员、副总经理、总工程师，沈阳飞机工业（集团）有限公司党委委员、副总经理、总工程师。

邓吉宏先生，出生于1969年5月，中共党员，研究生学历，博士学位，研究员级高级工程师。历任沈阳飞机设计研究所所(党)办公室副主任、主任，副所长兼总法律顾问，党委副书记兼副所长兼总法律顾问。现任中航沈飞股份有限公司党委委员、副总经理、总法律顾问、首席合规官，沈阳飞机工业（集团）有限公司党委委员、副总经理、总法律顾问、首席合规官。

张绍卓先生，出生于1973年4月，中共党员，本科学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任沈阳飞机工业（集团）有限公司军品销售部部长、零件生产部部长、零部件采购部部长、零部件供应链管理部部长、副总工程师。现任中航沈飞股份有限公司党委委员、副总经理，沈阳飞机工业（集团）有限公司党委委员、副总经理。

关勇先生，出生于1975年5月，中共党员，本科学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任沈阳飞机工业（集团）有限公司人力资源部员工管理处处长、37厂党总支书记兼质量副厂长、14厂厂长兼党支部书记、37厂厂长、客户服务部部长兼党总支书记。现任中航沈飞股份有限公司副总经理，沈阳飞机工业（集团）有限公司副总经理。

薛洪宇先生，出生于1981年6月，中共党员，本科学历，硕士学位，高级政工师。历任沈阳飞机工业（集团）有限公司14厂厂长兼党支部书记、数控加工厂党委书记兼副厂长、党委办公室主任/综合管理部部长兼党委书记、经营管理部部长兼党总支书记，中航沈飞股份有限公司经营管理部部长兼党总支书记。现任中航沈飞股份有限公司副总经理，沈阳飞机工业（集团）有限公司副总经理。

李建先生，出生于1980年9月，中共党员，本科学历，硕士学位，高级会计师。历任沈阳飞机工业（集团）有限公司财务部财务管理处处长、财务管理部副部长，中航沈飞民用飞机有限责任公司/沈阳沈飞国际商用飞机有限公司副总经理、总会计师，中航沈飞股份有限公司财务管理部/证券事务部部长兼党总支书记，沈阳飞机工业（集团）有限公司财务管理部/证券事务部部长兼党总支书记。现任中航沈飞股份有限公司董事、总会计师、董事会秘书，沈阳飞机工业（集团）有限公司总会计师、董事会秘书。

耿春明先生，出生于1975年2月，中共党员，本科学历，取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。历任沈阳飞机工业（集团）有限公司非航空产品及投资管理部副部长，沈飞民品工业有限公司副总经理，沈阳飞机工业（集团）有限公司财务管理部/证券事务部证券业务室（董事会监事会办公室）主任，中航沈飞股份有限公司财务管理部/证券事务部证券业务室（董事会监事会办公室）主任。现任中航沈飞股份有限公司证券事务代表，沈阳飞机工业（集团）有限公司证券事务代表。

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-012

中航沈飞股份有限公司

第十届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年2月23日以电子邮件方式发出会议通知，并于2024年2月29日在公司办公楼会议室以通讯投票表决的方式召开。

本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司监事会主席宋水云主持本次会议，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举中航沈飞第十届监事会主席的议案》

监事会选举宋水云先生为公司第十届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。宋水云先生的简历详见附件。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中航沈飞股份有限公司

监事会

2024年3月1日

附件：

宋水云先生，出生于1964年12月，中共党员，研究生学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任西安飞机工业（集团）有限责任公司团委书记、科技处处长、飞机制造总厂副厂长、副总经理、总法律顾问、党委书记、总经理、董事长，中国航空工业集团有限公司党校副校长、常务副校长，中国航空工业集团有限公司培训中心主任、党总支书记，中航大学教务长、党总支书记。现任中航沈飞股份有限公司监事会主席，沈阳飞机工业（集团）有限公司监事会主席，中国航空工业集团有限公司专职董事工作三办主任。

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