证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2024-019

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（上接B177版）

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

5.2 报告期内债券的付息兑付情况

5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，面对金融体系结构性调整的挑战，公司坚定战略转型不动摇，稳有举措、进有标尺地开展各项工作，保持了较为稳健的发展势头，把握住了“稳”的大局和“进”的主线。截至报告期末，公司资产总额16,796,228.93万元，较上年末增长9.86%，归属于上市公司股东净资产5,279,541.24万元，较上年末增长9.26%；报告期内实现营业总收入977,628.24万元、净利润276,371.00万元、归属于上市公司股东净利润225,628.36万元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据国务院国资委管控体系落实国企改革行动要求，以及中国证监会发布的《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司独立董事管理办法》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、部门规章及规范性文件的规定，结合五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）治理实际需要，2024年4月24日，公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》和《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

公司对《五矿资本股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《五矿资本股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）及《五矿资本股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）部分条款进行修订，具体内容如下：

一、《公司章程》修订具体内容一览表

《公司章程》相关条款的修订将自公司股东大会审议通过之日起生效。

二、《股东大会议事规则》修订具体内容一览表

《股东大会议事规则》相关条款的修订将自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、《董事会议事规则》修订具体内容一览表

《董事会议事规则》相关条款的修订改将自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2024-009

五矿资本股份有限公司

第九届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议通知于2024年4月12日由专人送达、电子邮件及传真的方式发出，会议于2024年4月24日上午12:00在北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C1119会议室以现场会议及视频会议的方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。监事会主席何建增先生因工作原因未能现场出席会议，半数以上监事共同推举监事文建元先生主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。与会监事经过认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于〈公司2023年度监事会工作报告〉的议案》；

同意《公司2023年度监事会工作报告》。

本议案还须提交公司2023年年度股东大会审议批准。