证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技
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第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 重大风险提示
公司已在报告全文中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅报告全文第三节“管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。
1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.4 公司全体董事出席董事会会议。
1.5 本半年度报告未经审计。
1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
2.1 公司简介
公司股票简况
公司存托凭证简况
□适用 √不适用
联系人和联系方式
2.2 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
2.3 前10名股东持股情况表
单位: 股
注：公司回购专户持股情况未在“前10名股东持股情况”中列示。截止期末，公司回购专用证券账户持股数为2,299,148股，占公司总股本的比例为2.05%。
2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表
□适用 √不适用
2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用
2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.7 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2024-052
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
2024年半年度募集资金
存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准乐鑫信息科技（上海）股份有限公司公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1171号）核准，公司2019年7月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，发行价为62.60元/股，募集资金总额为人民币1,252,000,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币120,347,826.56元，募集资金净额为人民币1,131,652,173.44元。上述资金于2019年7月16日到位，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天职业字[2019]31070号的验资报告。后因募集资金印花税减免313,000.00元，故实际相关发行费用较之前减少313,000.00元，募集资金净额实际为1,131,965,173.44元。
（二）本报告期使用金额及报告期末余额
截至2024年06月30日，公司累计使用募集资金人民币1,213,243,527.70元，其中以前年度累计使用募集资金1,145,426,531.53元，2024年半年度使用募集资金合计67,816,996.17元，均投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）；募集资金余额为人民币2,902,198.30元，具体情况如下：
本期募集资金使用及余额情况如下： 单位：人民币元
注1：支付的其他发行费用14,625,531.77元为含税金额，其中进项税为534,905.66元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定的要求制定《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司股东大会审议通过。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户，如下表所示：
上述银行专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构招商证券股份有限公司已于2019年7月17日分别与上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行、招商银行股份有限公司上海张江支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2021年10月27日，公司在兴业银行股份有限公司上海市北支行新设立2个募集资金专项账户，并与保荐机构招商证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司上海市北支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至2024年06月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：人民币元
注1：上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行账户号：98840076801900000779为银行内部账户，主要用途为活期存款区分，享受通知存款利率，与98840078801600001385是从属关系，该账户无法直接向其以外的其他账户直接划款；
注2：上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行账户号：98840076801300000780为银行内部账户，主要用途为活期存款区分，享受通知存款利率，与98840078801000001375是从属关系，该账户无法直接向其以外的其他账户直接划款。
三、本半年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
本公司2024年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附表1募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金在公司范围内预先投入部分募集资金投资项目，截至2019年7月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币34,892,800.38元。
上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于2019年8月6日出具天职业字[2019]32001号募集资金置换专项鉴证报告。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，公司使用募集资金净额34,892,800.38元置换了预先已投入的自筹资金。公司已将34,892,800.38元募集资金转至公司自有资金银行账户，完成了募集资金投资项目先期投入的置换工作。本次置换不存在变相改变公司募集资金用途情形且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合监管要求。
上述事项本公司已于2019 年8月7日第一届董事会第六次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序；招商证券股份有限公司已于2019年8月7日出具了《招商证券股份有限公司关于乐鑫信息科技（上海）股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金之核查意见》。
（三）对暂时闲置募集资金的现金管理情况
本公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。2023年7月28日，第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币2亿元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，可循环滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
2022年11月9日，第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目金额调整及使用超募资金补充投资发展与科技储备资金的议案》，同意根据公司在研项目的研发进度，为充分发挥公司竞争优势，提高募集资金使用效率及效益，对剩余募集资金投资项目的投资金额进行调整。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。详见公司于2022年11月10日在上海证券交易所网站(万元。
本公司2024年半年度募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司2024年半年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
特此公告。
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
2024年7月30日
附表1
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2024年06月30日
编制单位：乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
金额单位：人民币元
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
截止日期：2024年06月30日
编制单位：乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
单位：人民币元
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2024-050
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“乐鑫科技”或“公司”）第二届监事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于2024年7月29日在公司304会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2024年7月19日通过电话及邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席吕志华主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席吕志华女士主持，以记名投票表决方式审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于审议〈2024年半年度报告〉及摘要的议案》
经审核，监事会认为公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及公司章程等内部规章制度的规定；公司2024年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2024年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并注销募集资金专项账户的议案》
公司本次将首次公开发行股票“研发中心建设项目”、“RISC-V核应用处理器项目”及“Wi-Fi EHT芯片研发项目”结项，符合公司业务发展需要，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形和损害股东利益的情形。鉴于公司募集资金投资项目均已投入完毕，公司所有募集资金投资项目均予以结项。公司将按照相关要求注销募集资金专户，募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。该事项决策程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定。监事会同意本次部分募投项目结项并注销募集资金专项账户。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站()。
（三）审议通过《关于审议〈2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
经审核，监事会认为公司2024年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站()。
特此公告。
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司监事会
2024年7月30日
证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2024-053
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
关于召开2024年半年度
业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2024年08月07日（星期三）上午11:00-12:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于2024年07月31日（星期三） 至08月06日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@espressif.com、“乐鑫董办”微信公众号后台提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年7月30日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年08月07日上午11:00-12:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024年08月07日 上午 11:00-12:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长、总经理：张瑞安先生
董事会秘书、副总经理：王珏女士
财务总监：邵静博女士
独立董事：蓝宇哲先生
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2024年08月07日上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年07月31日（星期三） 至08月06日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(、“乐鑫董办”微信公众号后台向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人： 公司证券事务部
电话：021-61065218
邮箱：ir@espressif.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
2024年7月30日
证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2024-051
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司关于
首次公开发行股票部分募投项目结项
并注销募集资金专项账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2024年7月29日，乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“乐鑫科技”或“公司”）召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并注销募集资金专项账户的议案》，保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。具体情况如下：
一、本次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准乐鑫信息科技（上海）股份有限公司公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1171号）核准，公司2019年7月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，发行价为62.60元/股，募集资金总额为人民币1,252,000,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币120,347,826.56元，募集资金净额为人民币1,131,652,173.44元。上述资金于2019年7月16日到位，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天职业字[2019]31070号的验资报告。后因募集资金印花税减免313,000.00元，故实际相关发行费用较之前减少313,000.00元，募集资金净额实际为1,131,965,173.44元。
公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金投资项目情况
2022年8月22日，第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项的议案》，同意“标准协议无线互联芯片技术升级项目”、“AI处理芯片研发及产业化项目”、“低功耗蓝牙芯片研发及产业化项目”计划使用募集资金38,563.60万元，承诺募集资金投资总额已投入完毕，这些项目皆已达到项目预定要求，达到预定运行条件，可以结项。不涉及节余募集资金的使用，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。详见公司于2022年8月23日在上海证券交易所网站()。
2022年11月9日，第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目金额调整及使用超募资金补充投资发展与科技储备资金的议案》，同意根据公司在研项目的研发进度，为充分发挥公司竞争优势，提高募集资金使用效率及效益，对剩余募集资金投资项目的投资金额进行调整。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。详见公司于2022年11月10日在上海证券交易所网站()。
截至2022年末，公司已将原用于“发展与科技储备资金”中的子项目“用于室内定位的毫米波雷达芯片研发项目”全部金额7,000.00万元调整投入至子项目“RISC-V核应用处理器项目”，并使用剩余超募资金（含理财收益）2,067.45万元对“发展与科技储备资金”中的子项目“RISC-V核应用处理器项目”进行补充投资，由此导致“RISC-V核应用处理器项目”的投资金额由13,000.00万元增加至22,067.45万元。
公司调整部分募投项目子项目金额及使用超募资金补充投资发展与科技储备资金后尚未结项的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
公司发展与科技储备资金中尚未结项项目的具体用途及项目具体情况如下：
单位：万元
二、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况
截止本公告日，本次结项募集资金投资项目具体使用及节余情况如下：
单位：万元
注：累计投入募集资金金额与拟投入募集资金金额差额为5,040.36万元，差额主要来源于募集资金的理财收益、利息收入。
三、本次募集资金投资项目结项的具体情况
本次结项的募集资金投资项目为“研发中心建设项目”、“RISC-V核应用处理器项目”及“Wi-Fi EHT芯片研发项目”，至此，全部募投项目已建设完毕。
公司自上市以来，在原有研发部门的基础上，通过租赁新的办公场地、购入软硬件设备和引进技术人才，改善研发环境和辅助设备，增强了技术中心的功能，提升了自主研发能力，增强了公司的整体技术水平，切实提高了公司的盈利能力和整体实力，“研发中心建设项目”已达到项目预定要求，可以结项。
公司自2020年12月起发布的ESP32-C、H、P系列全线产品均使用自研的基于RISC-V指令集的32位MCU。截至本公告披露日，“发展与科技储备资金”中的子项目“RISC-V核应用处理器项目”已达到项目预定要求，可以结项。
公司Wi-Fi 6E产品已经研发成功，为后续推出Wi-Fi 7 产品线做好了技术储备。截至本公告披露日，“发展与科技储备资金”中的子项目“Wi-Fi EHT芯片研发项目”已达到项目预定要求，可以结项。
“研发中心建设项目”、“RISC-V核应用处理器项目”及“Wi-Fi EHT芯片研发项目”计划使用募集资金54,644.78万元，承诺募集资金投资总额已投入完毕，不涉及节余募集资金的使用，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
公司将按照相关要求注销募集资金专户，募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。
四、专项意见说明
（一）监事会意见
公司本次将首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心建设项目”、“RISC-V核应用处理器项目”及“Wi-Fi EHT芯片研发项目”结项，符合公司业务发展需要，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形和损害股东利益的情形。该事项决策程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定。
监事会同意本次部分募投项目结项并按照相关要求注销募集资金专户。
（二）保荐机构核查意见
公司首次公开发行股票募投项目“研发中心建设项目”、“RISC-V核应用处理器项目”及“Wi-Fi EHT芯片研发项目”结项并注销募集资金专项账户事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，符合全体股东的利益。
保荐机构对公司本次部分募投项目结项并注销募集资金专项账户无异议。
五、上网公告附件
《招商证券股份有限公司关于乐鑫信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票部分募投项目结项并注销募集资金专项账户的专项核查意见》。
特此公告。
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
2024年7月30日
证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2024-049
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“乐鑫科技”或“公司”）第二届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）于2024年7月29日在公司304会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2024年7月19日通过电话及邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7人，实际到会董事7人，会议由公司董事长TEO SWEE ANN（张瑞安）主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由公司董事长TEO SWEE ANN（张瑞安）主持，经全体董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于审议〈2024年半年度报告〉及摘要的议案》
经审核，董事会认为公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及公司章程等内部规章制度的规定；公司2024年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2024年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
此议案已经通过第二届董事会审计委员会第十四次会议审议，公司独立董事已对半年度报告中的财务信息部分进行审查，并就该事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并注销募集资金专项账户的议案》
公司本次将首次公开发行股票“研发中心建设项目”、“RISC-V核应用处理器项目”及“Wi-Fi EHT芯片研发项目”结项，符合公司业务发展需要，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形和损害股东利益的情形。鉴于公司募集资金投资项目均已投入完毕，公司所有募集资金投资项目均予以结项。公司将按照相关要求注销募集资金专户，募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。该事项决策程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定。董事会同意本次部分募投项目结项并注销募集资金专项账户。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
此议案已经通过第二届董事会审计委员会第十四次会议审议。
具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(）。
（三）审议通过《关于审议〈2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
经审核，董事会认为公司2024年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
此议案已经通过第二届董事会审计委员会第十四次会议审议。
具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站()。
（四）审议通过《〈关于公司2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告〉的议案》
经审核，董事会通过关于《公司2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》的议案。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。
特此公告。
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
董事会
2024年7月30日
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