证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚B 公告编号: 2024-047

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第十一届董事会第二次会议于2024年7月18日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。

2、本次会议于2024年8月6日以通讯表决的方式召开。

3、会议应参加董事11人（尹震源、Kirsch Christoph、徐云峰、冯志明、Xu Daquan、赵红、黄睿、邢敏、冯凯燕、潘兴高、杨福源），实际参加董事11人。

4、会议由董事长尹震源先生召集并主持。

5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于对境外全资子公司IRD增资的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见2024年8月8日巨潮资讯网（）。

（二）审议通过了《关于对境外全资子公司Borit增资的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见2024年8月8日巨潮资讯网（）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月八日

证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚B 公告编号: 2024-048

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无锡威孚高科技集团股份有限公司

第十一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第十一届监事会第二次会议于2024年7月18日以电子邮件和电话的方式通知各位监事。

2、本次会议于2024年8月6日以通讯表决的方式召开。

3、会议应出席监事3人（马玉洲、陈染、刘松雪），实际出席监事3人。

4、会议由监事会主席马玉洲先生召集并主持。

5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于对境外全资子公司IRD增资的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

经审议，监事会认为：本次对IRD增资事项符合公司绿色氢能业务战略发展方向，表决程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会对此事项无异议。

具体内容详见2024年8月8日巨潮资讯网（）。

（二）审议通过了《关于对境外全资子公司Borit增资的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

经审议，监事会认为：本次对Borit增资事项符合公司绿色氢能业务战略发展方向，表决程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会对此事项无异议。

具体内容详见2024年8月8日巨潮资讯网（）。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司监事会

二〇二四年八月八日

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚B 公告编号：2024-049

无锡威孚高科技集团股份有限公司

关于对境外全资子公司IRD增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

为顺应全球能源变革和低碳发展趋势，无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“威孚高科”）自2018年开始布局绿色氢能业务，主要聚焦于氢能产业链中上游的氢燃料电池核心零部件、可再生能源制氢、储氢业务。为进一步推进欧洲、北美基地氢燃料电池核心零部件膜电极、石墨双极板的产能和研发能力建设，公司拟以自有资金通过全资子公司Weifu Holding ApS（以下简称“SPV”）对其全资子公司IRD Fuel Cells A/S（以下简称“IRD”）增资16,200万丹麦克朗。本次增资完成后，公司仍间接持有IRD公司100%股权。

公司于2024年8月6日召开了第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于对境外全资子公司IRD增资的议案》，同意本次增资事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该事项在公司董事会的审批权限范围内，无需股东大会进行审议。本次交易事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资尚需相关政府部门审批或备案。

二、增资标的基本情况

（一） Weifu Holding ApS

企业名称：Weifu Holding ApS

注册地址：Emil Neckelmanns Vej 15A Fraugde,5220 Odense SØ, Denmark

注册资本：92,569,018.00 DKK

成立日期：2019年3月20日

经营范围：开展与能源领域相关的产品开发、制造、销售、贸易和投资活动，以及管理层认为直接或间接与这些业务形式相关的智能网联或其他领域。

主要财务情况：

截至2023年12月31日，总资产159,738万元，负债总额57,139万元，净资产102,599万元。2023年度实现营业收入112,591万元，净利润-13,766万元。（经审计）

截至2024年3月31日，总资产168,240万元，负债总额63,639万元，净资产104,601万元。2024年1-3月，实现营业收入32,838万元，净利润-1,055万元。（未经审计）

主要股东情况：威孚高科持有100%股权

（二）IRD Fuel Cells A/S

企业名称：IRD Fuel Cells A/S

注册地址：Emil Neckelmanns Vej 15A Fraugde,5220 Odense SØ, Denmark

注册资本：105,791,035.00 DKK

成立日期：1990年8月 1日

经营范围：燃料电池零部件的研发、生产及销售

主要财务情况：

截至2023年12月31日，总资产42,250万元，负债总额18,493万元，净资产23,757万元。2023年度实现营业收入7,823万元，净利润-1,010万元。（经审计）

截至2024年3月31日，总资产43,867万元，负债总额21,793万元，净资产22,074万元。2024年1-3月，实现营业收入2,106万元，净利润-1,249万元。（未经审计）

主要股东情况：公司全资子公司Weifu Holding ApS持有100%股权

本次增资完成后，公司全资子公司Weifu Holding ApS仍持有IRD公司100%股权，公司合并报表范围未发生变化。

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次增资的目的

绿色氢能是公司业务结构转型的重要战略方向，本次公司对IRD进行增资有助于推进欧洲、北美基地氢燃料电池核心零部件膜电极、石墨双极板的产能和研发能力建设，有利于进一步拓展公司氢能产业的全球布局，是推动公司氢能业务发展的重要行动，符合公司全体股东的利益。

（二）本次增资对公司的影响

本次增资的资金来源于公司自有资金，不会影响公司正常的经营活动，不会对公司本期财务状况和经营成果产生重大影响，从长远来看对公司的发展有着积极意义，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）本次增资存在的风险

本次增资事项尚需按照相关法律法规的规定向有关境内、境外投资主管部门和境内、境外投资监管机构申报与审核，能否获得批准存在不确定性。本次增资是在境外开展业务，在实际经营过程中可能面临国家或当地政策调整、宏观经济及市场环境变化等系列风险，未来经营情况存在一定的不确定性。公司将密切关注国家宏观经济形势及国内外经济、行业等相关的政策导向，审慎经营。

公司将根据后续进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第十一届董事会第二次会议决议；

2、第十一届监事会第二次会议决议。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

二○二四年八月八日

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚B 公告编号：2024-050

无锡威孚高科技集团股份有限公司

关于对境外全资子公司Borit增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

为顺应全球能源变革和低碳发展趋势，无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“威孚高科”）自2018年开始布局绿色氢能业务，主要聚焦于氢能产业链中上游的氢燃料电池核心零部件、可再生能源制氢、储氢业务。为进一步推进欧洲基地氢燃料电池核心零部件金属双极板的产能和研发能力建设，公司拟以自有资金通过全资子公司Weifu Holding ApS（以下简称“SPV”）对其全资子公司Borit NV（以下简称“Borit”）增资1,435万欧元。本次增资完成后，公司仍间接持有Borit公司100%股权。

公司于2024年8月6日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于对境外全资子公司Borit增资的议案》，同意本次增资事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该事项在公司董事会的审批权限范围内，无需股东大会进行审议。本次交易事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资尚需相关政府部门审批或备案。

二、增资标的基本情况

（一） Weifu Holding ApS

企业名称：Weifu Holding ApS

注册地址：Emil Neckelmanns Vej 15A Fraugde,5220 Odense SØ, Denmark

注册资本：92,569,018.00 DKK

成立日期：2019年3月20日

经营范围：开展与能源领域相关的产品开发、制造、销售、贸易和投资活动，以及管理层认为直接或间接与这些业务形式相关的智能网联或其他领域。

主要财务情况：

截至2023年12月31日，总资产159,738万元，负债总额57,139万元，净资产102,599万元。2023年度实现营业收入112,591万元，净利润-13,766万元。（经审计）

截至2024年3月31日，总资产168,240万元，负债总额63,639万元，净资产104,601万元。2024年1-3月，实现营业收入32,838万元，净利润-1,055万元。（未经审计）

主要股东情况：威孚高科持有100%股权

（二） Borit NV

企业名称：Borit NV

注册地址：Lammerdries 18 box E, B-2440 Geel, Belgium

注册资本：11,832,143.35 EUR

成立日期：2010年2月 6日

经营范围：燃料电池零部件的研发、生产及销售

主要财务情况：

截至2023年12月31日，总资产21,072万元，负债总额8,044万元，净资产13,028万元。2023年度实现营业收入8,609万元，净利润177万元。（经审计）

截至2024年3月31日，总资产23,601万元，负债总额9,514万元，净资产14,087万元。2024年1-3月，实现营业收入1,877万元，净利润-53.26万元。（未经审计）

主要股东情况：公司全资子公司Weifu Holding ApS持有100%股权

本次增资完成后，公司全资子公司Weifu Holding ApS仍持有Borit公司100%股权，公司合并报表范围未发生变化。

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次增资的目的

绿色氢能是公司业务结构转型的重要战略方向，本次公司对Borit进行增资有助于推进欧洲基地氢燃料电池核心零部件金属双极板的产能和研发能力建设，有利于进一步拓展公司氢能产业的全球布局，是推动公司氢能业务发展的重要行动，符合公司全体股东的利益。

（二）本次增资对公司的影响

本次增资的资金来源于公司自有资金，不会影响公司正常的经营活动，不会对公司本期财务状况和经营成果产生重大影响，从长远来看对公司的发展有着积极意义，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）本次增资存在的风险

本次增资事项尚需按照相关法律法规的规定向有关境内、境外投资主管部门和境内、境外投资监管机构申报与审核，能否获得批准存在不确定性。本次增资是在境外开展业务，在实际经营过程中可能面临国家或当地政策调整、宏观经济及市场环境变化等系列风险，未来经营情况存在一定的不确定性。公司将密切关注国家宏观经济形势及国内外经济、行业等相关的政策导向，审慎经营。

公司将根据后续进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第十一届董事会第二次会议决议；

2、第十一届监事会第二次会议决议。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

二○二四年八月八日

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