证券代码：688187（A股） 证券简称：时代电气（A股） 公告编号：2024-024 证券代码： 3898（H股） 证券简称：时代电气（H股）

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2024年6月27日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年6月27日10点00分

召开地点：株洲市石峰区时代路时代宾馆301室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年6月27日

至2024年6月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

展开全文

（一）2023年年度股东大会审议议案及投票类型

注：股东大会将听取《公司独立董事2023年度述职报告》

（二）2024年第一次A股类别股东大会审议议案及投票类型

（三）2024年第一次H股类别股东大会审议议案及投票类型

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案具体内容详见公司将在上海证券交易所网站刊登的《株洲中车时代电气股份有限公司2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：2023年度股东大会第21、22、23项议案；2024年第一次A股类别股东大会第1项议案；2024年第一次H股类别股东大会第1项议案。

3、对中小投资者单独计票的议案：2023年年度股东大会第5、6、8、10、20、22项议案需要进行中小投资者单独计票。

4、涉及关联股东回避表决的议案：10

应回避表决的关联股东名称：中车株洲电力机车研究所有限公司、中车株洲电力机车有限公司、中车资产管理有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）出席回复

拟出席本次股东大会的A股股东（亲身或其委任代表）应最晚于2024年6月24日（星期一）或该日以前，将出席股东大会的回执（附件2）发送至公司邮箱（ir@csrzic.com）。

（二）出席登记方法

1、登记方式

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证、股东授权委托书。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证、法人股东股票账户卡、营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书见附件1）、营业执照复印件。上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开前24小时交到公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。

2、登记时间：2024年6月27日（星期四）9：30-10：00

3、登记地点：湖南省株洲市石峰区时代路时代宾馆301室

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系地址：湖南省株洲市石峰区时代路株洲中车时代电气股份有限公司科技大厦联系部门：董事会办公室

邮编：412001

联系电话：0731-28498028

传真：0731-28493447

（二）本次股东大会预计会期半天，与会股东（亲自或其委托代理）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

特此公告。

株洲中车时代电气股份有限公司董事会

2024年6月5日

附件1：授权委托书

附件2：股东大会出席回执

附件1：授权委托书

授权委托书

株洲中车时代电气股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月27日召开的贵公司2023年年度股东大会及2024年第一次A股类别股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

（一）2023年年度股东大会审议议案及投票结果

（二）2024年第一次A股类别股东大会审议议案及投票结果

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：股东大会出席回执

株洲中车时代电气股份有限公司

2023年年度股东大会及2024年第一次A股类别股东大会出席回执

（注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）