证券代码:600851/900917 证券简称:海欣股份/海欣B股 公告编号:2024-022

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定;

(二)本次董事会会议通知于2024年7月18日以书面方式向全体董事发出,会议资料于2024年7月18日以书面方式向全体董事发出;

(三)本次董事会会议于2024年7月23日以通讯表决方式召开;

(四)本次董事会会议应参会董事9人,实际参会9人。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决,形成以下决议:

(一)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司第十一届董事会专门委员会成员组成的议案》

经公司董事会审议后同意,公司第十一届董事会专门委员会成员组成,具体如下:

1、董事会战略委员会

人数:5人

成员构成:费敏华、俞锋、夏源、黎传国、杨昊,其中主任委员由费敏华先生担任。

2、董事会审计委员会

人数:3人

成员构成:李志军、童骏、龚浩,其中主任委员由李志军先生担任。

3、董事会提名委员会

人数:3人

成员构成:何胜友、李志军、费敏华,其中主任委员由何胜友先生担任。

4、董事会薪酬与考核委员会

人数:3人

成员构成:童骏、何胜友、黎传国,其中主任委员由童骏先生担任。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

董事会

2024年7月24日

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