贵州中毅达股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举暨变更法定代表人及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

A股证券代码：600610A股证券简称：中毅达公告编号：2024-045

B股证券代码：900906B股证券简称：中毅达B

贵州中毅达股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举暨变更法定代表人及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月10日召开了2024年第三次临时股东大会，选举产生了公司第九届董事会董事、第九届监事会非职工代表监事；子公司赤峰瑞阳化工有限公司于2024年7月10日召开了职工代表大会，选举产生了公司第九届监事会职工代表监事。公司完成了董事会、监事会的换届选举。

同日，公司召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第九届董事会董事长并担任法定代表人的议案》《关于选举第九届董事会专门委员会的议案》《关于续聘公司总经理的议案》《关于续聘公司副总经理、董事会秘书的议案》《关于续聘公司财务总监的议案》《关于续聘公司证券事务代表的议案》；召开了第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司第九届董事会组成情况

（一）董事长：申苗

（二）董事会成员：

1.非独立董事：申苗、蔡文洁、任大霖、黄亮

2.独立董事：黄峰、彭正昌、季喜花

（三）董事会专门委员会人员组成：

1、战略委员会：申苗（主席）、季喜花、黄亮

2、提名委员会：彭正昌（主席）、黄峰、申苗

3、审计委员会：黄峰（主席）、彭正昌、任大霖

4、薪酬与考核委员会：彭正昌（主席）、黄峰、蔡文洁

以上人员任期与公司第九届董事会任期一致。

二、公司第九届监事会组成情况

（1）监事会主席：夜文彦

（2）监事会成员：葛娜、职工代表监事李权

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以上人员任期与公司第九届监事会任期一致。

三、变更法定代表人情况

2024年7月10日，公司召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第九届董事会董事长并担任法定代表人的议案》，选举申苗女士为公司董事长并担任法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。公司将尽快办理相关工商变更手续。

四、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况

（一）总经理：全宏冬

（二）副总经理、董事会秘书：朱新刚

（三）财务总监：蔡文洁

（四）证券事务代表：赵文龙

以上人员任期与第九届董事会任期一致。

上述人员具备履行职责所需要的专业知识和工作经验，能够胜任各自岗位的职责要求，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

公司第九届董事、非职工代表监事的简历详见公司于2024年6月22日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-034）。其他人员简历详见附件。

五、公司部分董事任期届满离任情况

公司本次换届选举完成后，虞宙斯先生不再担任公司董事、董事长及法定代表人，任一先生不再担任公司独立董事。公司对任期届满离任的董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：18918578526

邮箱：zhongyidash@163.com

联系地址：上海市虹口区海伦路440号金融街海伦中心A座905单元

特此公告。

贵州中毅达股份有限公司董事会

2024年7月10日

附件1：职工代表监事简历

李权，男，1983年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历，注册安全工程师、中级化工工程师。历任开磷瑞阳溧阳事业部安全环保经理、生产部副经理，现任赤峰瑞阳生产部经理、副总经理。2019年12月起任中毅达职工代表监事。

附件2：总经理简历

全宏冬，男，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于中国石油大学化学工程与工艺专业，化工工程师。历任衡阳三化实业股份有限公司车间主任，衡阳瑞达实业股份有限公司生产部经理，江苏开磷瑞阳化工股份有限公司事业部生产部经理、技术总监、副总经理、常务副总经理、总经理，赤峰瑞阳项目总指挥、总工程师、副总经理、总经理等职务。现任中毅达经营管理部总经理，赤峰瑞阳董事、总经理兼任技术中心主任。2023年3月起任中毅达总经理。2023年4月起担任赤峰瑞阳法定代表人。

附件3：副总经理、董事会秘书简历

朱新刚，男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，法学硕士。历任新疆维吾尔自治区司法厅副主任科员，宏源证券股份有限公司政策法规室主任助理，新疆商务租赁有限公司资产管理部总经理，久印铭正律师事务所律师、主任，信达证券投资银行事业部执行副总经理。2020年2月起任中毅达副总经理。2020年11月起任赤峰瑞阳总法律顾问。2023年4月起任赤峰瑞阳董事。2023年11月起任中毅达董事会秘书，2024年1月起正式履行董事会秘书职责。

附件4：证券事务代表简历

赵文龙，男，1986年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册安全工程师、劳动安全工程师。历任赤峰瑞阳团支部副书记、书记，技术中心办公室副主任，董事会监事会办公室副主任、主任。2023年11月起任中毅达证券事务代表。

A股证券代码：600610A股证券简称：中毅达公告编号：2024-043

B股证券代码：900906B股证券简称：中毅达B

贵州中毅达股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年7月10日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。

本次会议由全体董事共同推举非独立董事申苗女士主持，公司监事夜文彦、李权、葛娜及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第九届董事会董事长并担任法定代表人的议案》

同意选举申苗女士为公司第九届董事会董事长并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

详见公司同日披露的《关于完成董事会、监事会换届选举暨变更法定代表人、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-045）

表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票；

（二）审议通过《关于选举第九届董事会专门委员会的议案》

根据《贵州中毅达股份有限公司章程》及各董事会专门委员会实施细则等规定，第九届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会组成如下：

1、战略委员会：申苗（主席）、季喜花、黄亮

2、提名委员会：彭正昌（主席）、黄峰、申苗

3、审计委员会：黄峰（主席）、彭正昌、任大霖

4、薪酬与考核委员会：彭正昌（主席）、黄峰、蔡文洁

表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票；

（三）审议通过《关于续聘公司总经理的议案》

同意续聘全宏冬先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

详见公司同日披露的《关于完成董事会、监事会换届选举暨变更法定代表人、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-045）

表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票；

（四）审议通过《关于续聘公司副总经理、董事会秘书的议案》

同意续聘朱新刚先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

详见公司同日披露的《关于完成董事会、监事会换届选举暨变更法定代表人、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-045）

表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票；

（五）审议通过《关于续聘公司财务总监的议案》

同意续聘蔡文洁女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

详见公司同日披露的《关于完成董事会、监事会换届选举暨变更法定代表人、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-045）

表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票；

（六）审议通过《关于续聘公司证券事务代表的议案》

同意续聘赵文龙先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

详见公司同日披露的《关于完成董事会、监事会换届选举暨变更法定代表人、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-045）

表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票；

第九届提名委员会已全票审议通过第3至6项议案，第九届审计委员会已全票审议通过第5项议案，同意将上述议案提交董事会审议。

三、备查文件

1、第九届董事会第一次会议决议。

特此公告。

贵州中毅达股份有限公司

董事会

二〇二四年七月十日

证券代码：600610证券简称：中毅达公告编号：2024-042

证券代码：900906证券简称：中毅达B

贵州中毅达股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年7月10日

(二)股东大会召开的地点：内蒙古自治区赤峰市元宝山区赤峰高新技术产业开发区元宝山产业园赤峰瑞阳化工有限公司行政楼四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书朱新刚出席会议；公司总经理全宏冬、财务总监蔡文洁列席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举第九届董事会非独立董事的议案

2、关于选举第九届董事会独立董事的议案

3、关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中对中小投资者单独计票的议案为议案1-3。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：张奇元、张诗萌

2、律师见证结论意见：

公司2024年第三次临时股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

贵州中毅达股份有限公司董事会

2024年7月11日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

A股证券代码：600610A股证券简称：中毅达公告编号：2024-044

B股证券代码：900906B股证券简称：中毅达B

贵州中毅达股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年7月10日以现场与通讯表决相结合方式召开。会议应参加表决监事3名，亲自出席监事3名。

监事会主席夜文彦先生召集和主持了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》

同意选举夜文彦先生为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

详见公司同日披露的《关于完成董事会、监事会换届选举暨变更法定代表人、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-045）

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票；

三、备查文件

1、第九届监事会第一次会议决议。

特此公告。

贵州中毅达股份有限公司

监事会

二〇二四年七月十日