厦门钨业股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 暨聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部总经理的公告

股票代码：600549股票简称：厦门钨业公告编号：临-2024-047

厦门钨业股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举

暨聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引一一规范运作》《厦门钨业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，2024年4月，厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）完成了第十届监事会职工代表监事的选举，具体内容详见公司于2024年4月4日披露的《关于推选第十届监事会职工监事的公告》（公告编号：临-2024-019）。2024年5月10日，公司召开2023年年度股东大会，选举产生了公司第十届董事会董事、第十届监事会非职工代表监事；同日，公司召开第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员及其主任、独立董事专门会议召集人、监事会主席，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表以及审计部总经理。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事换届选举情况

2024年5月10日，公司召开2023年年度股东大会，采用累积投票制的方式，选举黄长庚先生、王丹女士、侯孝亮先生、吴高潮先生、谢小彤先生和钟可祥先生为公司第十届董事会非独立董事，选举程文文先生、叶小杰先生和朱浩淼先生为公司第十届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第十届董事会，任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

第十届董事会董事的个人简历详见公司于2024年4月19日在上海证券交易所网站（）。

（二）董事长、副董事长选举情况

2024年5月10日，公司召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第十届董事会董事长、副董事长的议案》，董事会同意选举黄长庚先生为公司第十届董事会董事长，选举王丹女士为公司第十届董事会副董事长，任期三年，自公司第十届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

（三）董事会各专门委员会委员选举情况

2024年5月10日，公司召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第十届董事会审计委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员、战略与可持续发展委员会委员的议案》《关于任命第十届董事会审计委员会主任委员、提名与薪酬考核委员会主任委员、战略与可持续发展委员会主任委员的议案》，选举产生公司第十届董事会各专门委员会委员，并任命各专门委员会主任，具体如下：

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1.选举独立董事叶小杰先生、独立董事程文文先生、董事谢小彤先生三人为公司第十届董事会审计委员会委员，其中任命叶小杰先生为审计委员会主任（召集人）；

2.选举独立董事程文文先生、独立董事朱浩淼先生、董事侯孝亮先生三人为公司第十届董事会提名与薪酬考核委员会委员，其中任命程文文先生为提名与薪酬考核委员会主任（召集人）。

3.选举独立董事朱浩淼先生、独立董事叶小杰先生、董事钟可祥先生三人为公司第十届董事会战略与可持续发展委员会委员，其中任命朱浩淼先生为战略与可持续发展委员会主任（召集人）；

以上董事会各专门委员会中独立董事均占半数以上并担任主任（召集人），且审计委员会主任（召集人）为会计专业人士，董事会各专门委员会委员的任期三年，自公司第十届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

（四）独立董事专门会议召集人

2024年5月10日，公司召开第十届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于选举独立董事专门会议召集人（主持人）的议案》，选举产生叶小杰先生为公司第十届董事会独立董事专门会议召集人（主持人），其任期自第十届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

（一）监事换届选举情况

2024年4月，公司完成了第十届监事会职工代表监事的选举，选举林振坚先生、郭丽华女士和孙元新先生为公司第十届监事会职工代表监事；2024年5月10日，公司召开2023年年度股东大会，采用累积投票制的方式，选举李翔先生、余牧先生、陈光鸿先生、陈芬清女士、聂鑫森先生和王文艳女士为公司第十届监事会非职工代表监事。上述监事共同组成公司第十届监事会，任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

公司职工代表监事的个人简历详见公司于2024年4月4日在上海证券交易所网站（）。

（二）监事会主席选举情况

2024年5月10日，公司召开第十届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席、副主席的议案》，监事会同意选举李翔先生为第十届监事会主席，任期三年，自公司第十届监事会第一次会议审议通过之日起至公司第十届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

（一）高级管理人员聘任情况

2024年5月10日，公司召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任吴高潮先生为公司总裁，钟可祥先生为公司常务副总裁，聘任洪超额先生、钟炳贤先生为公司副总裁，同时聘任钟炳贤先生为公司财务负责人，聘任周羽君女士为公司董事会秘书，任期自公司第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

公司总裁吴高潮先生、常务副总裁钟可祥的个人简历详见公司于2024年4月19日在上海证券交易所网站（）。其他高级管理人员的个人简历详见公告后附件。

上述公司高级管理人员的任职资格均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，上述人员均未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒。其中，董事会秘书周羽君女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所备案无异议。

（二）董事会专门委员会意见