河南仕佳光子科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

证券代码：688313证券简称：仕佳光子公告编号：2024-030

河南仕佳光子科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年7月19日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了公司第四届董事会非独立董事、独立董事以及公司第四届监事会非职工代表监事，并于2024年7月3日召开职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届董事会以及第四届监事会，完成了公司董事会、监事会的换届选举。

同日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，选举产生董事长、各董事会专门委员会委员、监事会主席，并聘任高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

（一）董事长：葛海泉先生

（二）非独立董事：葛海泉先生、吕克进先生、黄永光先生、赵艳涛先生、张志奇先生、张晓光先生

（三）独立董事：胡卫升先生、鲁平女士、王菲女士

第四届董事会董事任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年；董事会成员简历详见公司于2024年7月4日披露在上海证券交易所网站（）。

截至本公告披露日，葛海泉先生是公司实际控制人，直接持有公司30,541,172股股份，占公司总股本的6.66%，通过控股股东河南仕佳信息技术有限公司间接控制公司22.37%的股份，合计控制公司29.03%的股份；吕克进先生持有公司1,490,713股股份；黄永光先生持有公司900,000股股份；张志奇先生持有公司540,105股股份；张晓光先生持有公司360,000股股份；其余董事会成员均未持有公司股份。

二、第四届董事会专门委员会组成情况

其中，提名及薪酬委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会的主任委员胡卫升先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

公司第四届董事会各专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。上述委员个人简历详见公司于2024年7月4日披露在上海证券交易所网站（）。

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三、第四届监事会组成情况

（一）监事会主席：汪波先生

（二）非职工代表监事：余越玥女士、高修英先生

（三）职工代表监事：吴卫锋先生、张可先生

第四届监事会监事任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年；监事会成员简历详见公司于2024年7月4日披露在上海证券交易所网站（）。

截至本公告披露日，汪波先生持有公司364股股份；高修英先生持有公司146,364股股份；其余监事会成员均未持有公司股份。

四、高级管理人员聘任情况

根据公司第四届董事会第一次会议决议，公司第四届董事会同意聘任葛海泉先生为公司总经理；同意聘任吕克进先生、黄永光先生为公司副总经理；同意聘任赵艳涛先生为公司财务总监；同意聘任梅雪女士为董事会秘书。上述高级管理人员任期与公司第四届董事会一致，简历详见附件。

上述人员均具备担任公司高级管理人员的资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在其他违法违规情形。不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。梅雪女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证明，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和相关工作经验，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。

五、公司证券事务代表聘任情况

公司董事会同意聘任姚俊女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与第四届董事会一致。姚俊女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明、中国上市公司协会证券事务代表中级证书，具备担任证券事务代表所必备的专业知识和相关工作经验，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。姚俊女士简历详见附件。

董事会秘书梅雪女士及证券事务代表姚俊女士的联系方式如下：

联系电话：0392-2298668

电子邮箱：ir@sjphotons.com

通讯地址：河南省鹤壁市淇滨区延河路201号

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2024年7月20日

附件：高级管理人员简历

葛海泉：简历详见公司于2024年7月4日披露在上海证券交易所网站（）。

截至本公告披露日，葛海泉先生是公司实际控制人，直接持有公司30,541,172股股份，占公司总股本的6.66%，通过控股股东河南仕佳信息技术有限公司间接控制公司22.37%的股份，合计控制公司29.03%的股份。

吕克进：简历详见公司于2024年7月4日披露在上海证券交易所网站（）。

截至本公告披露日，吕克进先生持有公司1,490,713股股份。

黄永光：简历详见公司于2024年7月4日披露在上海证券交易所网站（）。

截至本公告披露日，黄永光先生持有公司900,000股股份。

赵艳涛：简历详见公司于2024年7月4日披露在上海证券交易所网站（）。

截至本公告披露日，赵艳涛先生未持有公司股份。

梅雪：女，1985年12月出生，中共党员，无境外永久居留权，毕业于南开大学，世界经济专业，硕士研究生、中级经济师、二级企业人力资源管理师，拥有法律职业资格A类证书、证券、基金、期货、证券投资分析、证券发行与承销等职业资格证书。曾任职于中原证券股份有限公司、河南黄河旋风股份有限公司、城发环境股份有限公司、许昌市投资集团有限公司。2023年6月起入职于公司，历任公司副总经理，现任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，梅雪女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在其他违法违规情形。不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件：证券事务代表简历

姚俊：女，1989年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南科技大学，会计学专业，管理学学士学位，中级会计师、微软认证专家。曾任职于上海东峻税务师事务所、北京广大泰祥自动化技术有限公司；2015年3月入职于公司，历任公司会计、财务经理、经营预算经理、公司总账。2021年3月任职公司总经理办公室副主任；2023年4月至今任职公司证券事务代表、总经理办公室副主任。

截至本公告披露日，姚俊女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在其他违法违规情形。不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：688313证券简称：仕佳光子公告编号：2024-029

河南仕佳光子科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2024年7月19日在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议通知于同日召开2024年第一次临时股东大会后以口头方式送达全体监事，经全体与会监事一致同意，豁免本次会议通知的发出时间要求，并一致推选监事汪波先生主持本次会议。本次会议为临时会议，会议应到监事5名，实到监事5名，会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

公司监事会同意选举汪波先生为第四届监事会主席，任期三年，自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司监事会

2024年7月20日

证券代码：688313证券简称：仕佳光子公告编号：2024-028

河南仕佳光子科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年7月19日

（二）股东大会召开的地点：河南省鹤壁市淇滨区延河路201号仕佳光电子产业园研发楼二楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长葛海泉主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书及全体高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案

2、关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案

3、关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议议案均获审议通过；

2、议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：张晓腾、徐秋娴

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员的资格、表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2024年7月20日