重庆水务集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：601158证券简称：重庆水务公告编号：临2024-048

债券代码：163228债券简称：20渝水01

债券代码：188048债券简称：21渝水01

重庆水务集团股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年7月19日召开2024年第五次临时股东大会，选举产生4名非独立董事、3名独立董事、3名监事（详见公司于2024年7月20日披露的《重庆水务集团股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议公告》（临2024-045）），于2024年7月17日召开职工代表大会，选举产生2名职工代表监事（详见公司于2024年7月18日披露的《重庆水务集团股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》（临2024-044）），完成了公司董事会、监事会的换届选举。公司于2024年7月19日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了关于选举董事长、董事会各专门委员会人选、聘任公司总经理、副总经理及财务总监、董事会秘书及证券事务代表等相关议案（详见公司于2024年7月20日披露的《重庆水务集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告》（临2024-046）），于2024年7月22日召开第六届监事会第一次会议，审议通过了关于选举监事会主席的议案（详见公司于2024年7月23日披露的《重庆水务集团股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告》（临2024-047））。现将相关情况公告如下：

一、第六届董事会及各专门委员会组成情况

（一）第六届董事会组成情况

董事长：郑如彬先生

非独立董事：郑如彬先生、付朝清先生、代伟先生、孙明华女士

独立董事：张智先生、傅达清先生、石慧女士

（二）第六届董事会各专门委员会组成情况

董事会战略委员会成员：郑如彬先生（召集人）、付朝清先生、孙明华女士、张智先生。

董事会审计委员会成员：石慧女士（召集人）、代伟先生、傅达清先生。

董事会提名委员会成员：傅达清先生（召集人）、郑如彬先生、张智先生。

董事会薪酬与考核委员会成员：张智先生（召集人）、代伟先生、石慧女士。

公司第六届董事会董事任期自公司2024年第五次临时股东大会审议通过之日起三年，各专门委员会委员任期与第六届董事会董事任期一致。

二、第六届监事会组成情况

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监事会主席：张颖女士

股东代表监事：张颖女士、曹婧女士、何欢女士

职工代表监事：向中波先生、王昌模先生

公司第六届监事会监事任期自公司2024年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。

三、董事会聘任人员情况

总经理：付朝清先生

副总经理：庞子山先生、张东先生、赵海燕先生

财务总监：吕祥红先生

董事会秘书：吕祥红先生

证券事务代表：陈涛先生

上述人员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

上述人员聘任相关事宜已经公司董事会提名委员会审议通过。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

办公地址：重庆市渝中区龙家湾1号

联系电话：023-63860827

办公邮箱：swjtdsb@cqswjt.com

四、部分人员换届离任情况

本次换届选举后，黄嘉頴先生不再担任公司董事；黄菁女士、王绍华先生不再担任公司监事。

黄嘉頴先生、黄菁女士、王绍华先生在任职期间勤勉尽责，为公司做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司

2024年7月23日

证券代码：601158证券简称：重庆水务公告编号：临2024-047

债券代码：163228债券简称：20渝水01

债券代码：188048债券简称：21渝水01

重庆水务集团股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年7月22日在公司11楼会议室以现场方式召开了第六届监事会第一次会议。会议由公司监事会主席张颖女士主持，会议应到监事5人，实到监事5人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《重庆水务集团股份有限公司章程》和《重庆水务集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。经全体监事认真审议并表决形成以下决议：

审议通过关于选举公司监事会主席的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

选举张颖女士为公司第六届监事会主席。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司监事会

2024年7月23日